Афера с ипотечными кредитами в США раскрыта

Афера с ипотечными кредитами в США раскрытаФилиал нидерландского банка ING в США подал иск на судебное разбирательство в отношении выходцев из Украины и России. Банк обвиняет их в получении ипотечных кредитов на недвижимость в США с явно завышенной ценой.

В афере были задействованы депозитарная и риэлторская компании, а также оценщики, страховые агенты и владелец автомагазина. Как стало известно, из-за противозаконных действий мошенников банк потерял 6 млн. долларов.

Подобный иск считается беспрецедентным: банк хочет вернуть выданные им кредиты, обвиняя заемщиков в преступном сговоре. Это первый случай подобного обращения в суд.

Известно, что в 2007-2008 годах аферисты взяли у банка ING 9 ипотечных кредитов. При этом подозреваемые фальсифицировали данные о доходах заемщиков и завысили оценочную стоимость объектов недвижимости. Афера обнаружилась после того, как заемщики перестали платить за ипотеку.

В преступном сговоре против банка подозреваются выходцы из Украины и России: Алла Соболь – глава ипотечной компании; Дэвид Соболь – ее муж и соучастник; Джейкоб Корн – владелец депозитарной компании; и Виктор Мохнах – владелец магазина автомобилей, который снабжал мошенников фальшивыми документами.

За девять ипотечных кредитов, полученных путем фальсификации, компания выручила 130 тыс. долларов. Адвокат супругов отрицает их причастность к афере, заявляя, что они сами стали жертвами обмана.